Kapsamlı bir yasa dışı kilo kaybı ilacı planına yönelik bir soruşturma, dünya genelinde kripto suçlarının takibinin yoğunlaşmasıyla birlikte Paradox Metaverse projesine yeniden dikkat çekti.
Summary
Guardian soruşturması Fasial Tariq’i Alluvi ilaç operasyonuna bağlıyor
Guardian’ın yaptığı bir araştırma, Northampton merkezli kripto girişimcisi Fasial Tariq‘i, yetkililerin dünyanın en büyük yasa dışı kilo kaybı ilacı operasyonu olarak tanımladığı bir planla ilişkilendirdi. Bulgular, Ekim ayı sonunda Northampton’daki kırmızı tuğlalı bir sanayi birimine yapılan baskın sonrasında ortaya çıktı ve kripto ile ilgili suçlarda genel bir artış yaşandı.
Baskın sırasında, araştırmacılar binlerce lisanssız Alluvi markalı kilo kaybı kalemi, ham kimyasal maddeler, üretim ekipmanları ve £20,000 nakit para ele geçirdi. Ele geçirilen kalemlerden bazıları, klinik denemeleri devam eden ve tıbbi kullanım için onaylanmamış güçlü bir GLP-1 agonisti olan retatrutide içeriyordu. Ancak, operasyonun büyüklüğüne rağmen, bugüne kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.
İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, ya da MHRA, soruşturma yürüttüğünü doğruladı ancak planı kimin yönettiğini kamuya açıklamadı. Ayrıca, düzenleyici kurum, devam eden soruşturmalar ve davanın hassasiyeti nedeniyle özellikle Tariq hakkında yorum yapmayı reddetti.
Kurumsal iz, Alluvi birimini Tariq’in girişimlerine bağlıyor
The Guardian tarafından incelenen belgeler, baskın yapılan sanayi birimini, Tariq’in direktör olarak görev yaptığı Wholesale Supplements Limited ile ilişkilendiriyor. Müşteri sipariş fotoğrafları, Alluvi ürünlerinin Ecommerce Nutri Collectiv adlı bir site üzerinden satıldığını gösteriyor, ancak daha sonra Stripe hizmetlerini sonlandırdıktan sonra ödeme işlemi kaybedildi.
Companies House kayıtları, Ecommerce Nutri Collectiv Limited’in daha önce Tariq tarafından işletilen başka bir şirket olan Vantage Commercials Group Limited ile aynı adresi paylaştığını gösteriyor. Ancak, en çarpıcı bağlantı, kullanıcıları daha önce Paradox Studio olarak bilinen ve Tariq tarafından kurulan kripto odaklı bir girişim olan Paradox Labs‘e yönlendiren Nutri Collectiv web sitesindeki markalaşmadan ortaya çıkıyor.
Paradox Labs, oyun odaklı dijital bir dünya olan paradox metaverse ile birlikte Paradox Coin‘i piyasaya sürdü ve bu, bir kazan-kazan blockchain oyunu olarak pazarlanıyor. Çevrimiçi eleştirmenler ve bağımsız araştırmacılar daha sonra projeyi bir dolandırıcılık gibi çalışmakla suçladı ve tokenomik yapısı ve tanıtım taktikleri hakkında sorular ortaya attı.
Coffeezilla çatışması ve lüks yaşam tarzı detayları
Kripto araştırmacısı Stephen Findeisen, daha çok bilinen adıyla Coffeezilla, geniş izleyici kitlesine sahip bir YouTube röportajında Tariq ve kardeşine açıkça meydan okudu. Karşılaşma sırasında, Paradox Coin’in ekonomisini, oyun mekaniklerini ve influencer liderliğindeki tanıtımı sorguladı. Tariq, hızlı zengin olma planı yürüttüğü suçlamalarını reddetti ve projenin yapısını savundu.
Bu arada, Alluvi ile ilişkili sosyal medya içeriği gösterişli bir yaşam tarzını vurguluyor. Görüntüler, parlak yeşil bir Lamborghini Huracán Spyder‘ı gösterirken, yerel sakinler, daha sonra baskın yapılan Northampton biriminin önünde sık sık lüks arabaların, bir Rolls-Royce dahil, park edildiğini bildirdi. Bununla birlikte, araçların sahipliği bağımsız olarak doğrulanmadı.
Tariq daha önce yüksek kaliteli araba kiralama ve şoför hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Onyx adlı bir şirketi yönetiyordu. Kişisel sürüş kaydı, 2018 yılında bir BMW sürücüsünü, 135mph üzerinde hızla giden bir Ferrari‘yi sollarken tanımlayamadığı için £1,185 para cezasına çarptırıldığı ve 12 ay boyunca araç kullanmaktan men edildiği bir vakayı içeriyor. Sadece birkaç gün önce, alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından mahkumiyetlerin ardından ehliyetini geri almıştı.
Alluvi kilo kaybı ilacı risklerinin iç yüzü
Uzmanlar, Alluvi operasyonunun, enjekte edilebilir kilo kaybı ürünleri için gölge piyasadaki ciddi tehlikelere dikkat çektiğini söylüyor. Tıbbi uzmanlar, retatrutide‘in klinik denemeleri tamamlamadığını ve kontrollü ortamlar dışında güvenlik profilinin tam olarak anlaşılmadığını belirtiyor. Ayrıca, düzenlenmemiş enjekte edilebilir ilaçlar kontamine olabilir, yanlış dozlanabilir veya uygun şekilde sterilize edilmemiş olabilir.
Doktorlar, potansiyel sonuçlar arasında ciddi enfeksiyonlar, pankreatit ve tehlikeli kan şekeri dalgalanmaları olduğunu belirtiyor. Bu risklere rağmen, Alluvi web sitesi çevrimiçi kalmaya devam ediyor ve ürünlerin yalnızca Noel dönemi boyunca “büyük talep” nedeniyle mevcut olmadığını iddia ediyor. Telegram kanalı, günlük sipariş verdikleri görünen binlerce üye çekmeye devam ediyor.
Yerel söylentiler, üretimin Northampton baskınından sonra yeni bir siteye kaydırıldığını öne sürüyor. Ancak, MHRA henüz herhangi bir tutuklama yapılmadığını yineledi ve Tariq hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetmeye devam ediyor, soruşturmalarının hala devam ettiğini ve erken açıklamaların uygulamayı tehlikeye atabileceğini vurguluyor.
Kripto suç ağları artan küresel baskı altında
Alluvi vakası, suç gruplarının dijital varlıkları ve çevrimiçi altyapıyı istismar ettiği daha geniş bir modelin parçası olarak ortaya çıkıyor. Yasa dışı kilo kaybı ilacı ticareti hakkında iç bilgiye sahip bir kaynak, Alluvi’nin arkasındakileri “kötü” operatörler olarak tanımladı ve “ilk günden itibaren gürültü çıkardıklarını” söyledi. Bu değerlendirme, düzenleyiciler arasında kripto raylarını kullanan agresif, yüksek profilli dolandırıcılar hakkında artan endişeleri yansıtıyor.
Kasım ayında, İngiltere’nin Serious Fraud Office‘i, 2022’de kurucu cüzdanlarına müşteri fonlarını yönlendirdiği iddia edilen $28 milyon çöküşüyle Basis Markets ile bağlantılı iki kişiyi tutukladı. Bu vaka, sofistike operatörlerin geleneksel finansal yapılar ile zincir üstü faaliyetler arasında nasıl geçiş yapabileceğini vurguladı.
Uygulama baskısı yatırım planlarıyla sınırlı değil. Üç İngiliz erkek, kripto para birimi ödemeleri için karanlık web ilaç operasyonu yürüttükleri için toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benzer şekilde, Kasım ayında, Güney Avustralya Polisi, kripto destekli bir suç çetesiyle bağlantılı 800 suçlama yaptı ve 55 tutuklama gerçekleştirdi, $37.9 milyon ele geçirdi ve FBI ile yakın işbirliği yaptı.
Düzenleyici boşluklar ve yavaş şikayet odaklı denetim
Akademik uzmanlar, mevcut düzenleyici modellerin kripto bağlantılı suistimallerin hızı ve ölçeğiyle başa çıkmakta zorlandığını savunuyor. Dr Piotr Ozieranski, The Guardian’a verdiği demeçte, şikayet odaklı denetimin kararlı suçluları caydırmak için çok yavaş hareket ettiğini söyledi. “Şu anda, en kötü ihtimalle bir tokat gibi hissettiriyor,” dediği keskin bir değerlendirmede bulundu.
Ozieranski, bu arada, halkın hem finansal hem de sağlıkla ilgili dolandırıcılıklardan ciddi zarar görmeye devam ettiğini uyardı. Ayrıca, çevrimiçi pazarlama, anonim ödemeler ve sınır ötesi lojistiğin birleşimi, kötü niyetli aktörlerin baskınlar veya platform yasaklarından sonra bile operasyonları hızla yeniden başlatmasına olanak tanıyor, Alluvi örneği de bunu gösteriyor gibi görünüyor.
Bununla birlikte, düzenleyiciler kaynaklarını artırdıklarını ve uluslararası koordinasyonu güçlendirdiklerini iddia ediyor. Zincir üstü akışları izlemek için yeni araçlar ve büyük ihraççılar ve borsalarla daha güçlü ortaklıklar, 2024 boyunca daha sık ve daha etkili uygulama eylemleri üretmeye başladığını savunuyorlar.
Sanayi ve kolluk kuvvetleri geri adım atıyor
Dolandırıcılıklar, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan istismarı tarafından yönlendirilen kripto para aklamanın artışını engellemek için, Tether, stablecoin USDT‘nin ihraççısı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile ortaklık kurdu. Girişim, siber güvenlik uygulamalarını güçlendirmeyi ve yasa dışı dijital varlık akışlarının izlenmesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ancak, bu tür işbirliklerinin etkinliği, istihbaratın somut vakalara ne kadar hızlı dönüştürülebileceğine bağlı olacak.
Son uygulama eylemleri, yetkililerin odaklarını token ihraççıları ve borsaların ötesine genişlettiklerini vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, federal savcılar, Chicago kripto ATM kurucusunu, kiosklardan $10 milyon taşıdığı iddia edilen bir kara para aklama komplosu ile suçladı. Aynı zamanda, Hazine, 2024 yılında Amerikalıları $10 milyar dolandırdığı söylenen kripto dolandırıcılıkları nedeniyle 19 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
Bu bağlamda, Paradox Coin gibi projeler ve ilişkili girişimler, hem araştırmacılar hem de halk tarafından artan bir incelemeyle karşı karşıya. Tariq, kripto faaliyetlerinde yanlış bir şey yapmadığını iddia etmeye devam ederken, metaverse pazarlaması, lisanssız ilaçlar ve agresif çevrimiçi tanıtımın birleşimi, 2024 sonrasında da düzenleyicilerin odak noktası olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Özetle, Northampton Alluvi vakası ve Tariq’in örtüşen kripto girişimleri, dijital varlıkların, çevrimiçi platformların ve yüksek riskli tıbbi ürünlerin nasıl kesişebileceğini gösteriyor ve daha sıkı denetim ve daha hızlı sınır ötesi uygulama çağrılarını güçlendiriyor.
