Çok milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı nedeniyle zaten cezaevinde olan bir federal mahkûm, ABD hükümetine çoktan irat kaydedilmiş yaklaşık 290.000 $ değerinde kripto para çaldığı iddiasıyla, parmaklıklar ardındayken yeni bir Adalet Bakanlığı kripto hırsızlığı suçlamasıyla karşı karşıya.
Summary
Öne çıkanlar
- 53 yaşındaki Bulgar vatandaşı Rossen G. Iossifov, federal hapis cezasını çekerken irat kaydedilmiş yaklaşık 290.000 $ değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor.
- İddia edilen hırsızlık, 2021’de neredeyse 5 milyon $ değerinde kripto paranın aklandığı çevrim içi açık artırma dolandırıcılığı planından mahkûm edilmesinden neredeyse üç yıl sonra, Ocak 2024’te gerçekleşti.
- İddialara göre, fonları hükümetin el koymasını engellemek için birden fazla borsa ve yasa dışı karıştırma hizmeti üzerinden taşıdı.
- Mevcut suçlamalar arasında el koymayı önlemek için mal kaçırma, yardım ve yataklık ile kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurma yer alıyor.
- Eğer mahkûm edilirse, Iossifov ilave olarak 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Hükümet iratlarından kripto hırsızlığıyla suçlanan federal mahkûm
ABD Adalet Bakanlığı, suçlamaları Perşembe günü duyurdu ve davayı, Iossifov’un önceki ceza mahkûmiyetine bağlı mahkeme emriyle verilmiş bir irat kararının doğrudan ihlali olarak tanımladı. Bulgar vatandaşı Rossen G. Iossifov, bu hafta başında Kentucky Doğu Bölgesi federal mahkemesinde hâkim karşısına çıktı.
İddia edilen hırsızlığın ayrıntıları ve zaman çizelgesi
Adalet Bakanlığı’na göre, Iossifov, irat kaydedilmiş kripto parayı Ocak 2024’te — federal bir cezaevinde otururken — devretmek için komplo kurmakla suçlanıyor. Söz konusu varlıklara hükümet tarafından zaten el konulmuştu ve önceki mahkûmiyetinden kaynaklanan bir mahkeme irat kararına tabiydi.
İddia edilen planın cüretkârlığını görmezden gelmek zor. Savcılar, Iossifov’un henüz teslim etmediği fonlara erişmeye çalışmakla yetinmediğini söylüyor. İddialara göre, mahkemenin çoktan hak iddia ettiği varlıkları, transferleri gerçekleştirmek için dışarıdaki kişilerle koordinasyon kurarak hareket ettirdi.
Hukuki suçlamalar ve olası ceza
Iossifov’un şu anda karşı karşıya olduğu suçlamalar üç başlıkta toplanıyor: el koymayı önlemek için mal kaçırma, yardım ve yataklık ile kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurma. Her biri tek başına ciddi ağırlık taşıyor. Birlikte ele alındığında ise, mahkûm edilmesi hâlinde onu, hâlihazırda çekmekte olduğu cezaya ek olarak 25 yıla kadar hapis cezasına maruz bırakıyor.
Rossen G. Iossifov’un önceki mahkûmiyeti ve suç teşkil eden davranışlarına dair arka plan
Bu, Iossifov’un kripto para nedeniyle federal savcılarla ilk karşılaşması değil. ABD mahkemeleriyle olan geçmişi oldukça eskiye dayanıyor ve mevcut durumu, yıllar önce başlayan davranışlarının doğrudan bir uzantısı.
Önceki dolandırıcılık planı ve mahkûmiyet
2021 yılında Iossifov, çevrim içi açık artırma dolandırıcılığı planı yürütmekten dolayı Kentucky Doğu Bölgesi’nde mahkûm edildi; bu plan, üç yıldan kısa bir sürede neredeyse 5 milyon $ değerinde kripto paranın aklanmasını içeriyordu. Plan, sahte çevrim içi açık artırma ilanlarıyla ABD’li mağdurları hedef alıyor, alıcıları dolandırıyor ve gelirleri kripto kanalları üzerinden aktarıyordu.
Hüküm ve tazminat ayrıntıları
Bu mahkûmiyet, 111 aylık federal hapis cezası getirdi. Mahkeme ayrıca, mal varlığı iradına ek olarak mağdurlara 2.642.297,43 $ tutarında tazminat ödemesine hükmetti. Savcıların şimdi geri almaya çalıştığını söylediği varlıklar, tam da bu irat kararına bağlı olanlar.
Orijinal dolandırıcılığın ölçeği — ve mahkeme emriyle verilmiş bir irat kararının zaten yürürlükte olması — yeni iddiaları özellikle çarpıcı kılıyor. İddialara göre hareket ettirdiği kripto para, onun dokunabileceği bir şey değildi. Hukuken ABD hükümetine geçmişti.
İddia edilen kripto hırsızlığında kullanılan yöntemler ve Adalet Bakanlığı’nın resmî açıklaması
İddia edilen planın işleyişi, fonların izini gizlemeye yönelik kasıtlı bir çabayı ortaya koyuyor. Iossifov’un, kripto parayı birden fazla borsa ve yasa dışı karıştırma hizmeti üzerinden yönlendirmekle suçlandığı belirtiliyor; bunlar, halka açık blok zincirlerinde işlem izlenebilirliğini kırmak için yaygın olarak kullanılan araçlar. Savcılara göre amaç, ABD hükümetinin fonlara el koymasını engellemekti.
Karıştırma hizmetleri — bazen “tumbler” olarak da adlandırılır — kripto parayı farklı cüzdanlar arasında havuzlayıp yeniden dağıtarak, gönderen ile alıcı arasındaki bağlantıyı koparmak üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda kullanılmış olmaları, bu varlıkların hareketini organize edenlerin, blok zinciri adli bilişimi yeterince iyi anlayıp onu boşa çıkarmaya çalıştığını gösteriyor.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva durumu açıkça ifade etti: “ABD’li mağdurları hedef alan yaygın bir çevrim içi açık artırma dolandırıcılığı planından mahkûm edilen Iossifov, şimdi bir mahkemenin irat kararını ihlal ederek, o suçtan elde ettiği kripto parayı hareket ettirmekle suçlanıyor.”
Dava, kripto çağında hükümetin mal varlığı geri kazanımı için daha geniş bir zorluğun altını çiziyor. Mahkeme emriyle verilen iratlar, geleneksel olarak dondurulması nispeten kolay banka hesapları ve fiziksel mallara uygulanıyordu. Kripto para ise farklı — zincir üzerindeki fonlara erişimi nihai olarak özel anahtarlar kontrol eder, mahkeme emirleri değil. Eğer bir mahkûm bu anahtarları hâlâ biliyorsa veya dışarıda bunlara sahip olan ortakları varsa, hükümetin bu varlıklar üzerindeki hukuki hakkı, otomatik olarak fiilî kontrole dönüşmez.
Tam da bu zafiyet, bu kovuşturmanın test ettiği şey gibi görünüyor. Adalet Bakanlığı’nın, kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurma suçlamasını da içeren bir iddianame hazırlama kararı, federal soruşturmacıların, gizleme girişimlerine rağmen fonların hareketini izlediğini ima ediyor — bu da, soruşturmanın ayrıntıları açıklanmamış olsa bile, blok zinciri analitiğinin rol oynadığına işaret ediyor.
SSS
Rossen G. Iossifov kimdir?
Rossen G. Iossifov, 2021 yılında neredeyse 5 milyon $ değerinde kripto paranın aklandığı bir çevrim içi açık artırma dolandırıcılığı planından mahkûm edilen, 53 yaşında bir Bulgar vatandaşıdır. Hâlihazırda 111 aylık federal hapis cezasını çekmektedir ve şimdi de ABD hükümetine irat kaydedilmiş yaklaşık 290.000 $ değerinde kripto para çalmakla suçlanmaktadır.
Iossifov’a yöneltilen yeni suçlamalar nelerdir?
Üç suçlamayla karşı karşıyadır: el koymayı önlemek için mal kaçırma, yardım ve yataklık ile kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurma. Suçlamalar, mahkeme kararıyla ABD hükümetine çoktan irat kaydedilmiş yaklaşık 290.000 $ değerindeki kripto paranın izinsiz olarak transfer edildiği iddiasıyla ilgilidir.
Iossifov, çalınan kripto parayı gizlemeye nasıl çalıştığı iddia ediliyor?
Adalet Bakanlığı’na göre, hâlâ tutukluyken ve mevcut federal cezasını çekerken, fonları birden fazla kripto para borsası ve yasa dışı karıştırma hizmeti üzerinden — halka açık blok zincirlerindeki işlem izlerini gizlemek için tasarlanmış araçlar — transfer ettiği iddia ediliyor.
Bu yeni suçlamalardan mahkûm edilirse Iossifov ne tür cezalarla karşı karşıya kalabilir?
Mevcut suçlamalardan mahkûm edilmesi hâlinde, Iossifov, 2021 mahkûmiyetinden dolayı hâlihazırda çekmekte olduğu cezaya ek olarak, en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Rossen G. Iossifov kimdir?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Rossen G. Iossifov, 2021 yılında neredeyse 5 milyon $ değerinde kripto paranın aklandığı bir çevrim içi açık artırma dolandırıcılığı planından mahkûm edilen, 53 yaşında bir Bulgar vatandaşıdır. Hâlihazırda 111 aylık federal hapis cezasını çekmektedir ve şimdi de ABD hükümetine irat kaydedilmiş yaklaşık 290.000 $ değerinde kripto para çalmakla suçlanmaktadır.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Iossifov’a yöneltilen yeni suçlamalar nelerdir?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Üç suçlamayla karşı karşıyadır: el koymayı önlemek için mal kaçırma, yardım ve yataklık ile kara para aklama suçunu işlemek için komplo kurma. Suçlamalar, mahkeme kararıyla ABD hükümetine çoktan irat kaydedilmiş yaklaşık 290.000 $ değerindeki kripto paranın izinsiz olarak transfer edildiği iddiasıyla ilgilidir.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Iossifov, çalınan kripto parayı gizlemeye nasıl çalıştığı iddia ediliyor?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Adalet Bakanlığı’na göre, hâlâ tutukluyken ve mevcut federal cezasını çekerken, fonları birden fazla kripto para borsası ve yasa dışı karıştırma hizmeti üzerinden — halka açık blok zincirlerindeki işlem izlerini gizlemek için tasarlanmış araçlar — transfer ettiği iddia ediliyor.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Bu yeni suçlamalardan mahkûm edilirse Iossifov ne tür cezalarla karşı karşıya kalabilir?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Mevcut suçlamalardan mahkûm edilmesi hâlinde, Iossifov, 2021 mahkûmiyetinden dolayı hâlihazırda çekmekte olduğu cezaya ek olarak, en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.”}}]}
Bu makale, yapay zekâ desteğiyle hazırlanmış ve editör ekibi tarafından gözden geçirilmiştir.
