Bazı zincir üstü analizlerden, LIBRA ve MELANIA tokenlarının arkasındaki ekiplerin kara para aklama yaptığı hipotezi ortaya çıktı.
Hipotez, dün Lookonchain tarafından X’te açık bir gönderi ile önerildi.
Lookonchain, LIBRA ve MELANIA insider ekibinin fonları akladığını yazdı, çünkü 19.846 SOL (yaklaşık 2,76 milyon dolar) harcayarak piyasa değeri 150.000 dolardan az olan bir memecoin, POPE, satın aldılar ve ardından sadece 175 SOL (yaklaşık 24.000$) karşılığında satarak 2,73 milyon dolar kaybettiler.
Ayrıca bu şekilde diğer cüzdanlara “yasal” olarak 2,73 milyon dolar (19.671 SOL) gönderdiklerini de keşfettiler.
Summary
Para aklama LIBRA ve MELANIA tokenleri aracılığıyla
Lookonchain’in suçlamalarına yönelik gönderiye yanıt olarak, X’ten başka bir kullanıcı “temiz” cüzdanın sadece 347$ harcayarak POPE tokenleri satın aldığını açıkladı.
Bu son derece düşük likiditeye sahip bir token olduğu için, “kirli” cüzdanın bunları 2,76 milyon dolara geri alması ve fiyatını yükseltmesi zor olmadı.
Özünde, bu şekilde kirli para bir Merkeziyetsiz Likidite Havuzuna taşınmış ve ardından başka bir cüzdanda “temiz” olarak çıkarılmıştır.
Kullanılan teknik, temiz bir cüzdanın düşük piyasa değerine sahip memecoin’lerin dolaşımdaki token’larının önemli bir yüzdesini bir Likidite Havuzundan çok düşük bir ücret ödeyerek satın almasını içerir.
O noktada, Liquidity Pool’da satışa sunulan o kadar az token kalır ki, kirli cüzdan tarafından yapılan alımlarla fiyatını artırmak çok kolay hale gelir.
Bu noktada kirli cüzdan, daha önce satın alınan tokenleri temiz cüzdandan geri almak için büyük miktarda para harcayabilir, ancak çok daha yüksek bir fiyata. Bu ikinci alım satım tamamlandığında, temiz cüzdan her şeyi görünüşte yasal bir şekilde çeker.
Aslında bu yine de oto-aklama, yani belirli bir aklama şeklidir.
LIBRA’nın Sorunu
Bu işlemi kendini aklama olarak yapılandırabilecek yukarıdaki suç, LIBRA tokenine bağlıdır ve MELANIA’ya değil.
MELANIA, Donald Trump’un eşinin resmi token’ıdır, ocak ayında piyasaya sürüldü.
8$’ın üzerinde bir fiyatla piyasaya sürüldükten sonra, sonraki günlerde önce 4$’ın altına, ardından iki gün önce 1$’ın altına düşmesine rağmen, bu lansman için kimsenin dolandırıcılıkla suçlanmadığı görülüyor.
Ayrıca, bu tokenin arkasında yeni ABD başkanının ailesi olduğu söylenmelidir ve birçok kişinin benzer suçlamalar yapmaktan korkması mümkündür. Aslında, 19 Ocak’ta bu tokenin lansmanını tanıtan kişinin Donald Trump olduğunu unutmamak gerekir.
Bunun yerine, LIBRA tokeninin Trump ailesiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Ancak, lansmanı Arjantinli başkan Javier Milei tarafından tanıtıldı, ancak bir dolandırıcılık gibi göründüğünü fark ettiğinde geri adım attı.
LIBRA tokeni birkaç gün önce, 15 Şubat’ta, 1$’ın üzerinde bir fiyatla piyasaya sürüldü.
Lansmandan hemen sonra fiyatı düşmeye başladı ve lansman gününde 0,2$’ın altına düştü.
Bunun yerine, MELANIA lansman günü 13$’a kadar yükseldi, ardından ertesi gün 4$’ın altına düştü.
LIBRA ve MELANIA: kara para aklama dolandırıcılığının arkasındaki tokenler mi?
ABD Adalet Bakanlığı, LIBRA’nın lansmanı hakkında bir soruşturma başlattı, ancak MELANIA’ya karşı bir şey yapmadı.
Unutulmamalıdır ki ABD Adalet Bakanlığı, şu anda Melania Trump’ın kocası tarafından yönetilen hükümetin ayrılmaz bir parçasıdır.
Birçok kişi LIBRA‘nın lansmanının arkasında bir dolandırıcılık olabileceği konusunda hemfikir. Üstelik şu anki yaklaşık 0,1$ fiyatı, başlangıç fiyatının tamamen yanlış olduğunu doğruluyor, çünkü aslında on gün içinde %90 kaybetti.
MELANIA yine de bir aydan biraz fazla bir sürede %88 kaybetti, bu yüzden iki paraboller o kadar da farklı görünmüyor.
Gerçek şu ki, LIBRA’yı başlatan ekip, MELANIA’yı başlatan ekiple aynı ve LIBRA’nın başlatılmasıyla ilgili dolandırıcılık hipotezi birçok kişi tarafından paylaşılmaktadır.
TRUMP tokeni
Doğrusunu söylemek gerekirse, Donald Trump tarafından 18 Ocak’ta piyasaya sürülen TRUMP memecoin de kayıplar yaşadı, ancak çok daha az.
Aslında kripto piyasalarında yaklaşık 8$’dan başladı ve ardından hızla 70$’ın üzerine çıktı.
Sonrasında fiyat düşmeye başladı, ancak her zaman 12$’ın üzerinde kalarak, yani başlangıç seviyesinden daha yüksek bir seviyede. Şu anda yaklaşık 13$ civarında.
Bu, bir aydan fazla bir süre sonra, başlangıç fiyatından hala yaklaşık +%50 olduğu anlamına geliyor, 19 Ocak’taki zirvelerden -%82 ve son otuz günde -%55.
Hiçbir kurumun TRUMP memecoin’i bir dolandırıcılık olarak suçladığına dair bir bilgi yoktur.
Bununla birlikte, MELANIA ve LIBRA tokenleri söz konusu olduğunda durum biraz farklı görünüyor ve LIBRA’nın özel durumunda, Amerikan kurumları tarafından açık bir dolandırıcılık suçlaması da var.
