Kripto dolandırıcılığına yönelik artan incelemeler arasında, tudou guarantee, dolandırıcılık operasyonlarını yeniden şekillendirebilecek büyük ölçekli Tether iadelerinin ardından kapanıyor gibi görünüyor.
Summary
Telegram emanet hizmeti sona ererken 130 milyon dolar USDT iadesi
Yasadışı Tudou pazarına bağlı bir Telegram tabanlı emanet hizmeti, 130 milyon dolar‘dan fazla stablecoin iadesi yaptıktan sonra sona eriyor gibi görünüyor. Blockchain analitik firması Bitrace‘e göre, Tether USDT iadeleri, 2026’nın başından bu yana kamu tüccarlarına geri aktı.
Ayrıca, Bitrace verileri, Tudor Guarantee’nin 1 Ocak‘ta yaklaşık 3.7 milyon dolar iade başlattığını ve hacimlerin sonraki günlerde istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Faaliyet, Pazar günü yaklaşık 18.1 milyon dolar ile zirveye ulaştı ve bu, hizmette tutulan pozisyonları çözmek için koordineli bir çabayı işaret ediyor.
Cuma günü erken saatlerde, şirketin Telegram kanalı aracılığıyla operasyonların kapatıldığını duyurduğu görülüyor, Bitrace tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre. Ancak, bu kanal dışında ayrı bir kamu açıklaması henüz gözlemlenmedi, bu da gözlemcileri zincir üstü verilere ve iç iletişimlere bağımlı bırakıyor.
Phishing ve pig butchering dolandırıcılıklarına potansiyel darbe
Görünüşe göre kapanış, daha önce pazarda yüzlerce satıcı tarafından anahtar teslim hizmetler olarak satılan phishing operasyonlarını ve pig butchering dolandırıcılıklarını yavaşlatabilir. Bununla birlikte, araştırmacılar, mevcut merkezler baskı altına girdiğinde bu tür operasyonların genellikle hızla yeni platformlara taşındığını uyarıyor.
Aralık ayında, bir yatırımcının, yapay zeka destekli bir romantizm planında tüm Bitcoin emeklilik fonunu kaybettiği bildirildi. Dolandırıcılar, kurbanı birikimlerini aktarmaya ikna etmek için uzun süreli duygusal manipülasyon kullandı ve bu, sosyal mühendisliğin bu planların merkezinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
Phishing saldırıları, tedarik zinciri ihlallerinden sonra kripto kullanıcıları için ikinci en büyük tehdit haline geldi, CertiK‘e göre. Blockchain güvenlik firması, bu tür dolandırıcılıkların 2025 yılında 248 olayda yatırımcılara toplam 722 milyon dolar mal olduğunu bildirdi ve sorunun ölçeğini vurguladı.
Elliptic, Tudou’yu 89 milyar dolarlık kripto akışına bağlıyor
Elliptic, Tudou ekosisteminin etrafındaki dolandırıcılık altyapısını haritalamada önemli bir rol oynadı. Firma, kullanıcıların pazarla etkileşime girmesini önlemek için daha önce Tudou Guarantee’nin satıcıları ve operasyonlarıyla ilişkili binlerce cüzdan adresi belirledi.
Blockchain adli tıp sağlayıcısı ayrıca, Ocak 2025‘te yayınlanan bir rapora göre, bu yasadışı cüzdanlar tarafından alınan yaklaşık 89 milyar dolar kriptoyu işaretledi. Ayrıca, rapor, fonların borsalar ve hizmetler arasında nasıl hareket ettiğini detaylandırarak, kolluk kuvvetlerinin izleme çabalarını karmaşıklaştırdı.
Tudou Guarantee, tüccarlar ve müşteriler arasında ödemeleri çözmek için giderek daha fazla kripto para altyapısına dayanarak en az 24 milyar dolar işlem gerçekleştirdi. Dijital varlıklara bu ağır bağımlılık, pazarın sınırları aşmasına yardımcı oldu ve geleneksel finansal denetimden kaçınmaya çalıştı.
Huione Guarantee’den stablecoin deneylerine
Elliptic’in Temmuz 2024’te platformu çevrimiçi dolandırıcılar için çok milyar dolarlık bir merkez olarak ifşa etmesi, Huione Guarantee‘den mevcut adına yeniden markalaşmayı tetikledi. Ancak, yeniden markalaşma, düzenleyiciler, medya ve blockchain araştırmacılarının dikkatini azaltmak için pek bir şey yapmadı.
Eylül 2024‘te, pazar yeri, daha önceki bir özel blockchain, bir kripto borsası ve bir mesajlaşma uygulaması lansmanlarının ardından en son kripto girişimi olarak ABD doları tabanlı bir stablecoin başlattı. Bununla birlikte, bu çabalar, araştırmacıların analiz edebileceği dijital ayak izini de genişletti.
Daha geniş Huione Group, Kamboçya merkezli olup, yeniden markalanan Tudou hizmetine ek olarak ödeme hizmeti Huione Pay ve kripto borsası Huione Crypto‘yu işletmektedir. Ortaya çıkan huione group skandalı anlatısı, bu varlıkların çevrimiçi dolandırıcılık ağlarıyla nasıl kesişmiş olabileceğine odaklandı.
Tudou guarantee kapanışının dolandırıcılık altyapısına etkisi
Analistler, tudou guarantee‘nin görünüşte kapanmasının, dolandırıcılık satıcılarına emanet, altyapı ve ödeme yolları sunan büyük bir kripto dolandırıcılık pazarı merkezini ortadan kaldırdığını söylüyor. Ancak, yasadışı hizmetlere olan talebin kaybolmasının olası olmadığını ve bunun yerine hızla yeni platformlara kayabileceğini belirtiyorlar.
Bununla birlikte, elliptic cüzdan izleme, Bitrace analitiği ve artan kolluk kuvvetleri incelemesinin birleşimi, büyük, merkezi dolandırıcılık altyapısı için giderek daha düşmanca bir ortamı işaret ediyor. Zamanla, emanet sağlayıcıları ve pazar yerleri üzerindeki sürekli baskı, siber suçlular için operasyonel maliyetleri artırabilir ve büyük ölçekli mağduriyeti sınırlayabilir.
Özetle, tether usdt iadelerindeki artış, zincir üstü kanıtlar ve Telegram iletişimleri, Tudou bağlantılı dolandırıcılık hizmetlerinde önemli bir daralmaya işaret ediyor, ancak kripto suçuna karşı daha geniş mücadele devam ediyor.
